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Corruzione e concussione, nonché concessione e accettazione di vantaggi, come l'accettazione o la concessione di regali, inviti a eventi, sconti o altri vantaggi o benefici a proprio vantaggio.
Furto e appropriazione non autorizzata di oggetti o denaro, ad esempio trattenere oggetti consegnati, intascare oggetti altrui, frugare nella cassa.
Inganno per danneggiare il patrimonio altrui, arricchimento proprio, abuso del potere di disposizione o di un rapporto fiduciario a svantaggio finanziario, come truffa di prestazioni, fatturazione eccessiva, ecc.
Violazione della libera economia di mercato, della concorrenza leale e dei danni ai consumatori, in particolare attraverso la fissazione illegale dei prezzi.
Contrabbando di denaro di origine illegale nel circuito finanziario, come il pagamento o la concessione di prestiti con il denaro proveniente dai profitti del traffico di droga, del traffico di armi, ecc.
Violazioni di procedure contabili corrette, quali requisiti di contabilità, rendicontazione, revisione o controllo interno, contabilità o revisione che danno luogo a cifre imprecise.
Violazione delle norme di salute e sicurezza sul lavoro, volte a prevenire i rischi per la salute e gli infortuni sul lavoro.
Violazione del principio di parità di trattamento e del divieto di discriminazione in base all'origine, alla religione, al sesso, all'orientamento personale, ecc.
Rischi o effettive violazioni degli obblighi di tutela ambientale nella produzione o da parte dei fornitori della catena di approvvigionamento di un'organizzazione.
Violazioni della protezione dei dati, diritti degli interessati ai sensi del GDPR e interferenze non autorizzate con la privacy
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