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El soborno y la corrupción, así como la concesión y aceptación de ventajas, como aceptar o conceder regalos, invitaciones a eventos, descuentos u otras ventajas o beneficios en beneficio propio.
Robo y apropiación no autorizados de objetos o dinero, por ejemplo, quedarse con las cosas que se han entregado, embolsarse las cosas de otras personas, meter la mano en la caja.
Engaño en perjuicio del patrimonio de otro, enriquecimiento propio, abuso del poder de disposición o de una relación fiduciaria en perjuicio económico, como estafa de beneficios, facturación excesiva, etc.
Violaciones de la economía de libre mercado, de la competencia leal y perjuicios para los consumidores, especialmente mediante la fijación ilegal de precios.
El contrabando de dinero de origen ilegal en el ciclo financiero, por ejemplo, el pago o la concesión de préstamos con dinero procedente de los beneficios del tráfico de drogas, el comercio de armas, etc., aunque las transferencias se realicen a organizaciones (aparentemente) humanitarias.
Violaciones de la contabilidad adecuada, como los requisitos de contabilidad, información, auditoría o control interno, información financiera o auditoría que dan lugar a cifras inexactas.
Violación de las normas de seguridad e higiene en el trabajo destinadas a prevenir los riesgos para la salud y los accidentes laborales.
Violaciones del principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por motivos de origen, religión, género, orientación personal, etc., así como el acoso a la intimidad, incluyendo el bullying o el bossing.
Riesgos o violaciones reales de las obligaciones de protección del medio ambiente en la producción o por parte de los proveedores de la cadena de suministro de una organización.
Violaciones de la protección de datos , derechos de protección de datos de los interesados e injerencias no autorizadas en la protección de la intimidad
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